中共6766澳门联合直营委员会关于巡察整改情况的通报
根据市委统一部署,2021年4月30日至6月25日,市委第四巡察组对6766澳门联合直营党委进行了巡察。2021年10月22日,市委巡察组向6766澳门联合直营党委反馈了巡察意见。根据《中国共产党党内监督条例》和《中国共产党巡视工作条例》有关规定,现将巡察整改情况予以公布。
一、组织领导情况
为切实做好巡察反馈问题的整改工作,公司成立了由党委书记、董事长马传壮任组长,班子其他成员任副组长,公司董事会秘书、风控总监、投资总监、总经理助理、各部室和子公司负责人为成员的巡察整改工作领导小组。制定了《巡察整改工作方案》《巡察发现问题责任清单》和《巡察反馈意见建议落实工作责任清单》。细化整改内容、整改措施、整改时限、责任领导、责任部门、责任人员。要求公司全体党员干部把巡察整改工作作为重要政治任务来抓,按照党要管党、从严治党的要求,坚持问题导向,以最坚决的态度和最果断的措施,完成整改任务。
二、巡察反馈问题的整改措施及整改成效
(一)党中央各项决策部署和省委、市委工作要求落实方面
问题1:公司党委学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话流于形式。
整改:一是结合每次学习内容和工作实际进行认真讨论,并提出具体贯彻落实措施;二是2021年11月16日更新《“三会一课”制度》将习近平新时代中国特色社会主义思想列入学习内容。三是2021年10月26日制定《第一议题常态化学习制度》,将深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为公司的首要政治任务。11月16日,公司党委书记、董事长马传壮及时召开党委会(扩大)会议暨宣讲大会,各党支部随后开展十九届六中全会精神学习。
下一步打算:无
整改结果:完成整改
问题2:意识形态工作认识不到位。
整改:一是2021年10月29日召开意识形态专题部署研判会议;二是2021年5月18日起将党建部分内容更新至党建工作栏中;三是2021年6月1日制定《2021年落实意识形态工作责任制实施方案》《基层党组织2020年度意识形态工作考核方案》,并于2021年6月16日对各党支部意识形态工作进行考核。
下一步打算:无
整改结果:完成整改
问题3:公司落实习近平总书记关于国有企业重要讲话精神不够深入,主要职能仍停留在项目代建方面。
整改:一是根据市政府相关部室反馈的意见建议,公司进一步修改《转型为国有资本投资运营公司方案》,并已通过市国资委上报市政府审批;此外,公司于2021年5月31日向市国资委上报《6766澳门联合直营“十四五”规划》,该文件已经公司党委会、领导班子会审议通过;二是公司不断探索多元化业务布局道路,在多元化业务布局上下功夫,2021年8月经对公司业务板进行了细致梳理,公司于8月13日向市国资委申报核心业务及培育业务各2个,其中核心业务为城市综合开发、资产经营管理,培育业务为金融服务与资本运作、战略产业投资。目前该业务内容已于9月23日获得市国资委批复同意;三是除了房产开发外,公司近期在资产经营管理板块,实现了椰岛综合楼项目的收购、海口金融中心的建设落地、分别于2021年10月8日及2021年12月1日取得了海南行佰新能源科技有限公司物流项目土地及地上附着物及海口湾项目地块,为进一步壮大资产经营管理业务,布局物流产业打下基础;在城市综合开发板块,依托多年发展积累的经验及优势,参与五源河项目三期土地竞拍及开发建设工作,通过市场化方式积极参与永桂花园安居房项目的开发建设工作;在战略产业投资板块,公司实现了跨境电商、战略咨询等业务布局,分别于2021年4月6日及2021年12月1日成立项目公司开展相关业务;结合海南自贸港建设“3+1+1”产业、三旧三新领域,积极探索相关战略产业的投资;在金融服务与资本运作板块,公司正在积极推进与其他市属国企共同成立项目公司,积极探索保理、发债、基金等业务,将打造与产业发展充分融合的金融业务板块。
下一步打算:继续推进《转型为国有资本投资运营公司方案》的审批;待市国资委“十四五”规划下发后修订公司“十四五”规划,并报市国资委核准。围绕海南自由贸易港建设的需要,不断壮大公司四大业务板块。
整改结果:完成整改
问题4:落实上级任务有差距。
整改:一是在以后项目建设中吸取教训,争取在工作中加大主观能动性,加强各方面的沟通联系,积极对接园林局、资规局关于规划等问题进行提前报批,对存在的问题积极沟通处理,及时完善相关手续,避免出现工期延误现象;二是在后续项目的管理上将严格按照市委、市政府要求的时限、内容进行上报。三是辉邦公司于2021年11月9日召开专题会议,提出了整改措施,加强项目部管理及培训,按照政府项目管理规定相关条款,做到程序合法合规,避免类似问题发生。
下一步打算:无
整改结果:完成整改
问题5:上级部署落实跟踪落实不到位。
整改:一是公司党委会研究决定给予财务部通报批评,责成全面整改,相关人员进行了诫勉谈话处理,并按比例扣发2021年度绩效薪酬,2021年3月20日公司开展自查,核查化债措施录入情况。二是2021年3月26日核查系统录入情况说明;2021年4月7日,根据财政局要求核查系统相关附件录入情况,公司对系统进行自查自纠,根据要求补录相关附件;2021年8月16日公司对系统数据进行自查;2021年9月29日,公司再次开展系统的自查自纠统计工作。三是对系统的录入设置了一级、二级专项复核人,公司每月安排专人对债务系统录入工作进行复核,定期对公司系统情况自查自纠,确保上报的准确性、及时性,发现问题及时整改并报市财政局、市国资委等相关部门;四是发现任何系统技术以及申报范围的问题及时与市财政局等相关政府部门沟通并出具函件,防范未然,将可能发生的问题解决在萌芽状态。五是安排专人对接市国资委等系统资料用印并提前送达,均在接到市国资委通知后要求时间内将资料用印并送达。
下一步打算:继续加强系统数据填报的管理工作。
整改结果:完成整改
(二)群众身边腐败问题和不正之风以及群众反映强烈的问题方面
问题6.群众反映强烈的问题“推、拖、满”,对解决群众实际困难敷衍塞责。
整改:凯域公司于2021 年制定了《12345 投诉处理管理办法》,要求工作人员根据“及时”、“诚信”、“专业”三个处理原则,对业主提出的问题和建议及时作出反馈并跟进处理进展情况,减少业主投诉,提高业主满意度。经与智诚公司沟通,已整改完毕。
下一步打算:后续将由智诚公司进行整改跟踪。
整改结果:完成整改
问题7:变相公款旅游
整改措施:一是6766澳门联合直营在自查中发现存在员工参加社会化培训,不存在变相公款旅游情况;二是2021年4月29日,对参加社会化培训的13名员工开展谈话提醒;全数清退社会化培训费用,已整改完毕。
下一步打算:无
整改结果:完成整改
(三)基层党组织建设方面
问题8:履行党建主体责任不力
整改:一是2018年2月8日、2019年2月28日、2020年5月12日、2021年2月23日,公司党委每年及时召开党支部书记述职评议会,听取各党支部书记年度抓基层党建工作汇报,并在党支部书记述职评议会上对支部工作和党支部书记个人进行评分。二是2020年和2021年将党建工作纳入子公司经营业绩考核并逐年加重考核比重;2021年12月2日制定《2021年度基层党支部党建工作考评实施方案》,2021年12月23日-24日对各支部进行考核评分;三是公司党委于10月29月召开专题会议,结合巡察整改工作专题研究部署党建工作。
下一步打算:无
整改结果:完成整改
问题9:谈心谈话走过场
整改:2021年12月10日分别对二、四支部谈话内容不规范的6人进行谈话提醒,加强党员的理论学习,明确本年度专题学习内容。
下一步打算:无
整改结果:完成整改
问题10:发展党员程序不规范
整改:规范党员发展程序,对各党支部党员大会、支委会记录台帐和党员档案进行排查。一是2021年12月底前对缺少会议记录的21人档案进行补录。二是未手写思想汇报的3人已将手写版补齐。
下一步打算:规范今后党员档案的思想汇报形式,进一步完善发展党员事宜。
整改结果:完成整改
问题11:支部选举程序错漏较多
整改:2020年11月27日公司党委下发《党支部委员会选举设置工作实施方案》,各党支部根据《方案》中建议提名人选召开支部党员大会进行差额选举,经查询相关条例,《方案》及选举程序均符合规定,不存在支部选举程序错漏的情况。
下一步打算:无
整改结果:完成整改
问题12:领导班子配备不齐
整改:市6766澳门联合直营领导班子成员由市委组织部任免,公司并无相应权限,公司积极向上级申请配齐班子。
下一步计划:无
整改结果:完成整改
问题13:录用存在照顾性安排
整改:一是公司《“三重一大”议事规则》决策范围和《党委会议事规则》议事范围均明确,公司中层以上(含中层)或相当于中层干部的高层次人才引进、提拔、任免需要上党委会议定,中层以下普通员工的入职不属于以上范围,因此普通员工的入职无需上会研究;二是按照要求,公司年初制定招聘计划,报市国资委备案;个别招聘的所有员工全部按照公司招聘程序开展了笔试、面试,无一例外,保障了入职员工综合素质满足公司发展需要。
下一步打算:无
整改结果:完成整改
问题14:干部调整使用无序
整改:已完成中层干部轮岗交流工作,2021年12月23日已制定《党务干部与业务干部轮岗交流暂行办法》。
下一步打算:无
整改结果:完成整改
问题15:运用监督执纪“四种形态”不够到位
整改:一是公司加强制度建设,制定了《党风廉洁建设谈话提醒制度》及《各部室、子公司第一责任人向市6766澳门联合直营纪委汇报党风廉洁建设工作情况实施办法》等制度,多措并举,强化制度执行,严明纪律、扎紧制度的笼子,坚持抓早抓小,进一步强化党风廉洁建设工作,苗头性、倾向性问题逐年减少;二是由于2021年查处的案件当中,存在同一性质问题,但多人违纪的情况,才导致案件增多。不存在因抓早抓小不到位以致违纪问题增多的情况。三是严格执行《党风廉洁建设谈话提醒制度》,2021年,公司共开展谈话125次。其中,谈心谈话52次,红脸出汗28次,咬耳扯袖45次。四是2021年12月22日召开投源公司向市6766澳门联合直营纪委汇报党风廉洁建设工作会议,投源公司从党风廉洁建设、项目廉洁防控、公司经营管理、作风整顿建设落实情况等方面进行汇报,会上提出质询问题7项,已整改7项,会后,投源公司针对质询问题进行深入整改并长期坚持,已整改完毕。
下一步打算:继续加强制度建设,修订完善制度,坚持运用监督执纪“四种形态”,进一步强化党风廉洁建设工作。
整改结果:完成整改
问题16:党员干部日常监督管理“宽松软”
整改:一是职称申报问题为我公司在日常监督检查中发现的问题,2021年7月29日对涉嫌提供虚假业绩和职称申报材料9名职工给予党纪政务处分,根据《市6766澳门联合直营问责办法》按比例扣发违纪人员年度绩效。二是2名员工已主动退缴违规多领取的13个月职称津贴。三是完善《职称津贴发放管理办法(试行)》制度,进一步加强公司员工职称申报材料的审核把关,已整改完毕。
下一步打算:无
整改结果:完成整改
问题17:廉洁风险防控不到位
整改:一是2021年度评优评先未超额。二是 2021年6月8日借款人已全额将该笔借款归还,目前德城公司无个人借款。2021年11月8日,组织全体人员认真学习6766澳门联合直营财务管理制度,提高思想认识及风险防范意识,并研究出台德城公司资金与业务费用管理规定,严格遵照执行。三是凯域公司今年1-10 月已收回截止2020 年前欠费约900万元。因凯域公司与海口市智诚物业集团有限公司已于2021 年11 月10日完成工作交接,剩余部分欠费采取的催收措施由海口市城建集团下属智诚物业集团继续完成整改。自2021 年11 月10 日至12月海口市智诚物业集团有限公司共收回历史欠费约80万元。
下一步打算:严格执行相关规定制度
整改结果:完成整改
问题18:警示教育、以案促改工作敷衍了事
整改:梅雷鸣案件于2021年1月19日在海南一中院宣判。一是2021年1月28日,公司党委班子召开2020年度民主生活会,公司党委班子主动结合梅雷鸣违纪违法案件,在廉洁教育、风险防控及层层压实责任等方面深刻反思。二是2021年3月16日下午,市6766澳门联合直营组织开展警示教育大会,张丽珍副书记结合市纪委十三届六次全会精神,将公司原党委书记、董事长梅雷鸣本人的忏悔书公布于众,反响强烈。马传壮书记以《正确对待监督,自觉接受监督,习惯在监督和约束的环境中工作生活》为题,结合梅雷鸣违纪违法案例进行深刻剖析,要求全体员工引以为戒,警钟长鸣。三是2021年4月23日下午,公司党委班子针对梅雷鸣违纪违法案件召开了以案示警、以案促改专题剖析会。四是2022年1月20日召开党史学习教育暨巡察整改、以案促改专题民主生活会,党史学习教育暨巡察整改、以案促改专题民主生活会会前准备充分,会议主题明确、程序规范,达到了红脸出汗、统一思想的预期效果,到会领导对此次民主生活会予以高度肯定。自梅雷鸣留置直至法院宣判期间,未收到市委、市国资委关于召开“梅雷鸣”案专题民主生活会通知,不存在警示教育、以案促改工作敷衍了事。
下一步打算:无
整改结果:完成整改
(四)公共工程项目建设和资产管理运营方面
问题19:项目存在未办理施工许可证即开工、先环评后立项、先开工后批复初步设计。
整改:一是对于施工单位缴交农民工保证金滞后问题,公司发函对施工单位进行通报处理,今后将严格执行项目建设审批程序,落实项目前期工作各相关报批手续,加强对项目建设管理,确保项目合法开工建设。二是工作人员填写表格疏忽,填报有误,将对工作人员进行谈话提醒,进行批评教育,杜绝以后填写错误。投源公司2021年11月24日对涉及此类问题的项目相关人员进行工作诫勉谈话,对其他项目及后续的公司管理进行了警示。2021年11月25日对项目组相关人员进行了档案资料培训。三是加强项目部管理及培训,按照政府项目管理规定相关条款,做到程序合法合规,避免类似问题发生。辉邦公司于2021年11月9日召开专题会议,提出今后将加强项目管理,按照政府项目管理规定相关条款,做到程序合法合规后才开工建设。四是德润公司北师大海口附校和海口培训基地(二期)初中部一标段初中部项目已于2018 年10 月24 日取得立项、可研延期批复(海发改社发〔2018〕1573 号),在施工许可未正式下达前,项目工地在相应自贸实验区2018年12月28日集中开工后,预先进行桩基础试验、项目部搭设及水电接驳等准备工作,后按施工许可程序报批在2019年3月8日取得施工许可后正式开工。北师大海口附校(二期)小学部施工许可未正式下达前,项目工地预先进行桩基础试验、项目部搭设及水电接驳等工作后便暂缓施工,后按施工许可程序报批在2020年4月20日取得施工许可后继续开工。海口哈罗学校项目在施工许可未正式下达前,项目工地在相应自贸实验区2018年12月28日集中开工后,项目工地预先进行桩基础试验、项目部搭设及水电接驳等准备工作,后按施工许可程序报批在2019年6月6日取得施工许可后正式开工。中共海口市委党校新校区项目在施工许可未正式下达前,项目工地在相应自贸实验区2019年12月18日集中开工后,项目工地预先进行桩基础试验、项目部搭设及水电接驳等准备工作,施工许可程序报批在2019年12月17日取得施工许可后正式开工。海口市(美兰区)示范性综合实践基地安置房项目对相关负责人员进行批评教育,对相关对接工作人员进行谈话提醒,杜绝以后填写错误。五是以点带面,对其他项目及后续的公司管理进行了警示,后续将结合PIP加强对项目现场管理及合同管理的排查进行监督。
下一步打算:加强项目部管理及培训,按照政府项目管理规定相关条款,做到程序合法合规,避免类似问题发生。
整改结果:完成整改
问题20:未按投标承诺和合同约定配备或更换关键岗位人员,关键岗位人员履职不到位。
整改:一是加强例会纪律、隐蔽验收纪律、项目人员的管理和内业资料检查。德城公司2021年11月3日,组织施工及监理单位召开整改会议通报该存在问题,并要求立即整改,同时发函至各单位要求按照按照投标文件要求及项目需求及时足额配备项目人员,并落实各岗位管理人员责任,加强对项目建设质量和安全的管理。德润公司关于北师大二期小学部资料存在代签字现象,公司已于2021年11月4日发函海南第五建设工程有限公司要求进行整改整顿,该单位于11月15日回函反馈为代签名现象为项目负责人同意的情况下进行的。该情况反馈至公司后,以点带面,立即进行该项目及其他在建项目的代签情况进行排查,坚决杜绝任何情况下的代签情况发生。辉邦公司于2021年11月9日召开专题会议提出,加强项目人员管理、加强业内资料检查,确保会议签到表、隐蔽工程等资料不出现代签名现象。投源公司于2021年11月25日发函《关于对海南珠江工程监理有限公司人员代签名行为进行批评的通报》给施工、监理单位,书面通知施工和监理单位按照投标文件要求及项目需求及时足额配备项目人员,并落实各岗位管理人员责任,切实提高项目建设质量和安全管理水平,要求其端正工作态度,认真履行职责,坚决杜绝代签名行为,并对代签名人员及总监进行通报批评。否则,公司加大处罚力度并采取相关必要手段处理相关问题。以点带面,加强其他在建项目的代签情况排查力度,完善项目管理监督工作。二是对现场施工、监理单位到岗人员足额配备进行定时或不定时履约检查,并在公司pip 管理系统中检查考勤打卡情况,确保现场人员到位履职及监理日志等资料不出现代签名现象。
下一步打算:对项目的其他资料进行排查是否还存在代签现象,并就该项目实例向其他项目进行典型的警示教育案例学习,并阶段性的排查各项目的签字是否存在代签情况。
整改结果:完成整改
问题21:中标人未提交或未按合同约定时间提交履约保函(保证金)
整改:加强项目履约保函(保证金)管理,确保各项履约保函(保证金)在失效日期前延续担保时间,并对代理单位及施工单位进行通报批评。在今后项目管理中将严格要求中标单位按时提交履约保函。一是投源公司于2021年11月23日发函《关于对海南建设工程股份有限公司进行批评的通报》给施工单位,同时发函《关于对海南锦浩实业有限公司进行批评的通报》给锦浩公司(代理单位),要求施工单位和代理单位改变工作作风,认真做好管理工作,杜绝类似事件的再次发生。二是辉邦公司于2021年11月9日召开专题会议,要求各项目在今后的项目管理过程中需及时要求中标单位按时提交履约保函。三是德润公司鉴于项目已完工验收并交付使用,截止目前后续建设资金仍无法落实,在公司因资金未到位无法履行合同约定而监理单位已基本履约完成的情况下,为避免产生合同纠纷诉讼风险,拟维持现状,同步催促业主单位尽快拨付建设资金,以便拨付监理费用。同时,公司将对其他项目进行自查,避免出现此类现象。四是德城公司新冠疫情得到控制,复工复产后公司督促监理单位于2021年3月18日足额缴纳履约保证金。2021年11月10日,组织公司员工进行工程管理知识及相关法律法规的学习,认真研读合同条款,严格执行合同约定,切实提升业务能力。
下一步打算:加强项目履约保函(保证金)管理,确保各项履约保函(保证金)在失效日期前延续担保时间,并对代理单位及施工单位进行通报批评。在今后项目管理中将严格要求中标单位按时提交履约保函。对项目的其他资料进行排查是否还存在代签现象,并就该项目实例向其他项目进行典型的警示教育案例学习,并阶段性的排查各项目的签字是否存在代签情况。
整改结果:完成整改
问题22:履约保函过期未延期
整改:一是督促施工单位及时办理保函延期,并在今后项目管理中,公司将严格要求按时办理履约保函延期手续。辉邦公司于2021年11月9日召开专题会议提出,要求各项目在今后的项目管理过程中需及时办理履约保函延期手续,同时要求该两项施工单位限期完成履约保函延期手续,目前金沙湾片区市政基础设施配套项目(第一阶段)已完成履约保函延期办理;哈罗公学周边配套路网项目目前正在加紧办理中。二是组织工程部、前期部员工加强工程管理知识及相关法律法规的学习培训,认真研读合同条款,切实提升业务能力,严格执行合同约定。
下一步打算:督促施工单位及时办理履约保函延期手续
整改结果:正在整改
问题23:部分工程项目违规肢解发包
整改:一是东站国际商业广场项目2016年5月完成施工总承包招标,招标文件合同条款中已明确幕墙专业的总包服务及专业招标约定。根据住房城乡建设部关于印发《建筑业企业资质标准》的通知(建市[2014]159号),幕墙工程属于建设单位可以依法发包的专业工程,公司严格按照公开招投标流程,依法于2016年10月26日完成幕墙工程施工招标工作,按照施工进度,1#楼进场施工。二是在2017年10月9日市质监站出具整改通知书,提出幕墙工程未办理施工许可证(总包招标不含幕墙工程,总包施工许可证中也不含幕墙工程),公司主动积极配合整改工作。2018年7月7日由龙华区综合行政执法局发布案件初查通知书。公司做出以下整改:1、经上报公司党委会研究,为加快项目建设,放弃陈述、申辩、听证等权利,于2018年9月30日依法缴纳罚款; 2、于2018年12月28日与广西第四建筑工程有限责任公司签订了幕墙工程未施工部分的解除协议;3、于2019年2月14日同东站国际商业广场一标、二标总包单位签订了将幕墙未施工部分工程纳入施工总承包内的补充协议。
下一步打算:加强项目部管理及培训,按照政府项目管理规定相关条款,做到程序合法合规,避免类似问题发生
整改结果:完成整改
问题24:“先上车后补票”
整改:针对代理公司海南锦浩实业有限公司的错误指挥造成的事实,本着解决遗留问题的初衷,公司以总经理会议决议的形式,同意按照资产评估价格签订补充协议解决该问题。同时对代理公司及施工单位进行通报批评,并按合同条款进行处罚。一是公司于2021年11月25日发函《关于对海南锦浩实业有限公司进行处罚的通报》给代理单位,并按合同约定处罚2万元。要求代理单位改变工作作风,认真做好管理工作。同时发函《关于对海南建设工程股份有限公司进行批评的通报》给施工单位,并按合同约定处罚1万元。要求代理单位改变工作作风,认真做好施工工作。二是东站国际商业广场项目重新核对补充协议中增加工程量,均属于合同约定的总承包范围内,同时按公司审批流程审批,进一步规范程序,确保程序合法合规,加强员工管理水平,避免类似问题发生。
下一步打算:加强项目部管理及培训,按照政府项目管理规定相关条款,做到程序合法合规,避免类似问题发生。
整改结果:完成整改
问题25:未按期签订有关前期合同
整改:一是将在后续项目合同签订时间问题上,严格按照市政府及相关职能局要求时限内完成合同签订工作。二是辉邦公司于2021年11月9日召开专题会议,提出了整改措施,要求各项目在今后的项目管理过程中加强人员交接的管理,促进公司员工的责任心和执行力。三是德润公司该合同于2021年9月完成勘察合同的签订手续,在此之前,对相关负责人员进行批评教育,对相关对接工作人员进行谈话提醒,杜绝以后发生此类事件。
下一步打算:公司将加强工作人员的交接管理并对相关工作人员进行谈话提醒,避免类似事件再次发生。
整改结果:完成整改
问题26:未及时办理竣工决(结)算
整改:一是主动地严格督促施工单位按合同规定及时报送工程结算资料,公司及时报财政部门审核,并在施工合同中增加关于未及时办理结算的处罚条款。二是加强结算初审人员配置。积极配合审核单位进行各项关于项目了解工作,积极协调施工单位补充结算审核需要的资料。要求监理单位限时审核施工单位报送的结算,在合同中增加监理单位关于审核结算的责任和义务。督促参加各方专人管理工程资料,确保资料及时的归档管理,避免资料丢失对工程结算工作的影响。三是投源公司海口市菜篮子公益性大型农副产品批发市场(二期)已于2021年7月报审,目前正在市财政局办理结算;海口市菜篮子公益性大型农副产品批发市场一、二期配套工程已于2021年7月报审,目前正在市财政局办理结算;未来赢博体育服务中心布展服务项目,已于2021月4月送至业主单位,业主正在明确审核单位中;海口东站站前广场改造提升工程,目前正在市财政局办理结算;海口市政务服务场所改造项目,已完成工程结算审计;东站国际商业广场项目,已完成工程结算审计;五源河公寓二期(C、D地块)施工一、二、三、四、五标,已完成工程结算审计;五源河公寓二期(C、D地块)施工六标为公司自营项目,委托的第三方正在进行结算审计工作;五源河公寓二期(C、D地块)施工七、八标,已完成工程结算审计;金岛·海一方(一期),已完成工程结算审计;金岛·海一方(二期)为公司自营项目,已委托第三方正在进行结算审计工作;长秀广场项目(住宅楼门诊楼部分)为公司自营项目,已委托第三方正在进行结算审计工作;海口椰风水韵北区为公司自营项目,已委托第三方正在进行结算审计工作;海口市凤桐雅苑,已完成工程结算审计;蓝城印象二期,已完成工程结算审计。四是辉邦公司已完成结算5个项目,其中已批复3个项目,1个项目已出具初稿;目前已有3个项目结算资料报送公司,现正在加紧审核中。五是德润公司海口市港湾幼儿园扩建项目已于2021年3月报审,7月23日与市财政局委托的造价审核公司对接,并提交相关结算资料,9月9日安排造价审核公司项目结算现场踏勘,10月27日收到造价审核公司发来结算审核征求意见初稿,公司11月17日反馈意见,目前造价审核公司正在复核中;海口市残疾人康复中心设备房及室外配套工程项目于2021年6月8日发函施工单位尽快提供结算资料,截止目前未收到施工单位提供的任何结算资料,期间公司已多次催促其尽快提供结算资料,若施工单位一直未能提供结算资料,公司计划于2022年6月按现有资料报审(施工单位结算资料缺失较多,且不配合办理结算,有延误办理结算的风险);北师大初中部由于该项目因征地问题分成两个标段分期建设施工,一标段竣工结算已于2020年12月29日报审,2021年6月10日进行第一轮结算核对,6月19日安排造价很合公司进行现场踏勘,8月11日进行第二轮结算核对,目前造价审核公司已出非正式的征求意见稿。由于该项目分期建设,市财政局需待二标段完成结算审核后按一个完整项目出结算审核报告;北师大小学部公司于2022年1月10日发函施工单位尽快提供结算资料,施工单位正在抓紧整理结算资料,近期可向公司报送结算资料,计划于2022年5月按现有资料报审;北师大初中部二标段公司于2022年1月7日发函施工单位尽快提供结算资料,1月13日施工单位提交部分结算资料报公司,公司组织会议对其报送结算资料进行确认核实,计划2022年5月报审;海口哈罗学校项目为公司自营项目,2022年1月24日已完成结算审计工作;中共海口市市委党校新校区项目2021年12月24日取得验收,2021年11月业主提出完善功能使用的设计变更并报市住建局审批,12月1日市住建局召开设计变更评审会,截止目前待市住建局出具审批意见。该项目结算需设计变更施工完工并取得验收后再行办理,项目计划于2022年7月按现有资料报审;白驹学习临时校区项目,2021年7月23日已完成工程结算审计;海口市残疾人就业服务中心基础设施建设项目,已于2021年3月报审,2021年12月28日已与业主委托的造价咨询公司进行第一轮核对,目前造价咨询公司正在根据反馈意见调整;海口市残疾人就业服务大楼公共消防和道路绿化配套工程项目,已于2021年3月报审,2021年12月28日已与业主委托的造价咨询公司进行第一轮核对,目前造价咨询公司正在根据反馈意见调整。
下一步打算:长期执行整改要求,按时完成工作。
整改结果:正在整改
问题27:造价控制走过场
整改:一是加强现场管理,严格要求施工单位按图施工,现场调整的设计内容严格按《海口市政府投资项目管理规定》执行,加强现场实际完成工程量的核实工作。在项目建设过程中,提高主材认质认价率,按认质标准实施,减少材料价格核减。如2021年6月30日出具的赢博体育南五街B段延长线项目的审计报告的核减率为7.93%,核减率已得到有效控制。二是严格要求监理单位履行投资控制的职能,在今后的监理单位招投标中要求增加监理单位的专业造价监理人员,在日常监理工作中严格把控投资关。三是提升公司工程管理人员造价控制技术水平,举办或参加造价相关专业学习,加强造价人员配备,提高结算工程量计算的准确性,2021年12月20日,制定了《海口辉邦项目管理有限公司建设工程造价审计管理办法》。四是公司将履行代建单位职责,认真仔细对施工单位送审的工程结算资料进行初步审核,实事求是的将审核初稿送达政府相关部门审核工程结算。
下一步打算:长期执行整改要求,按时完成工作。
整改结果:完成整改
问题28:工程质量把关不到位
整改:一是加强事前、事中、事后管理,事前管理,即在每道工序施工前对上道工序严格验收,并主持监理、施工单位对下道工序的施工质量进行交底。事中管理,即在每道工序施工过程中,加强巡视检查,严格按要求施工。事后管理,即在每道工序完成后,主持监理、施工等相关单位进行验收和总结。二是对监理严格管理,要求监理严格按照监理规范每周召开项目监理例会,及时上传会议纪要至公司PIP 管理系统。三是辉邦公司已于2021年11月9日召开专题会议,针对金沙湾六路路面沥青压实度不够的问题屡改屡犯问题,公司已按质监站提出的整改通知单完成整改并回复,在今后的项目管理过程中要求项目现场严格管理,并加强实施过程中的管理工作,避免重复出现类似问题的发生。投源公司建设·海一方项目,公司于2021年11月24日发函《关于对海南珠江工程监理有限公司例会制度执行不力进行批评的通报》给监理单位,要求监理单位改变工作作风,认真做好管理工作,按时召开监理例会并及时形成监理例会会议纪要,杜绝类似事件的再次发生。四是进一步加强招投标人员及档案室管理人员工作责任感,确保在资料移交时资料核查及移交签收记录工作无纰漏。
下一步打算:严格要求招投标人员及档案室管理人员在资料移交时做好资料核查及移交签收记录并不定期开展档案抽查工作,将档案保管责任落实到个人,杜绝此类情况再次发生。
整改结果:完成整改
问题29:档案管理失职
整改:一是公司已联系东站国际商业广场勘察设计招标代理公司及建设·海一方项目招标代理单位公司查找,并到海口市建设工程招标投标服务中心和海口市公共资源交易中心查找,均未保留项目未中标单位投标文件。2019 年公司开展招投标自查过程中发现未保存未中标单位投标文件,现已严格要求公司招投标工作人员在项目开标后及时将中标单位及未中标单位的投标文件带回,存入公司档案室,并配有专人保管。2021 年4 月28 日海口市公共资源交易管理委员会办公室发布《关于对依法必须招标的工程项目实施无纸化电子招标投标等措施的通知》决定至2021年5 月1 日起,依法必须进入招标的工程项目实施无纸化电子招标投标,公司也将只保存中标单位及未中标单位投标文件的电子标文件。二是投源公司分别于2021年11月21日及2021年11月25日对海一方项目组、东站国际商业广场项目组相关人员进行了档案资料培训,提高档案管理人员资料核查及移交签收记录工作水平,要求档案管理人员吸取教训、总结经验,提高资料核查及移交签收记录工作水平,杜绝类似事件再次发生。
下一步打算:严格要求招投标人员及档案室管理人员在资料移交时做好资料核查及移交签收记录并不定期开展档案抽查工作,将档案保管责任落实到个人,杜绝此类情况再次发生。
整改结果:完成整改
问题30:公司部分统筹项目建设不科学,导致项目推进缓慢。
整改:针对项目进度滞后,公司将根据合同约定条款启动处罚流程。一是投源公司于2021年11月18日发函《关于东站国际商业广场一标延期竣工处罚的通知》、《关于东站国际商业广场二标延期竣工处罚的通知》予施工单位,并处罚一万元。二是加强项目进度管理及监管力度。
下一步打算:加强项目进度管理,避免类似问题发生
整改结果:完成整改
问题31:土地长期闲置
整改:一是针对零星无法开发地块,通过协商政府置换或征收方式盘活,2021年4月25日公司去文市国资委申请通过置换方式解决零星无法开发地块工作,因该地块土地利用率低且无适宜土地置换,下一步工作根据市政府是否有适宜置换土地后推进。二是通过司法途径解决被非法占用地块问题。关于001936地块的盘活工作,12月6日在秀英区人民法院第一法庭开庭审理该地块案件,公司所起诉的被告(鑫慧利、森强)主张该土地是在市政府没有通知且不知情的情况下出让给公司,当庭表示下一步将着手提起对市政府出让001936地块行为的行政诉讼。鉴于上述事实,法院未当庭判决,目前案件处于待法院判决阶段。三是对因规划与土地用途不符无法报建开发的地块,通过向市政府申请规划调整及改变用途等方式盘活,由于目前片区规划尚未调整以及政策上对改变土地用途具有一定限制,因此推进难度较大,后期将密切跟进片区控规调整情况,积极推进土地盘活事宜。
下一步打算:一是跟进法院判决工作进展,待判决书下达后,根据判决情况推进地块盘活工作;二是积极对接市资规局,待有适宜置换地块后,推进零星无法开发土地的置换工作;三是继续跟进片区控规调整工作,适时推进土地盘活事宜。
整改结果:正在整改
问题32:优质铺面出租率偏低,经营效益低
整改:一是资产经营管理部于2021年6月2日印发《2021年度二级企业经营业绩考核方案》,在德悦公司年度经营业绩考核指标中提高资产出租率的考核目标值。二是形成差异性的招租体系,针对位置不佳、内部结构复杂等不利因素导致难以出租的商业资产,提出可行性方案吸引意向承租方,与国内知名运营商洽谈,提高出租率。指导德悦公司将面积大的铺面拆分出租,提高出租率。德悦公司东站国际商业广场1、2、3#楼,公司正与几个国内一流商管公司洽谈合作事宜,现正处于方案测算阶段。椰岛综合楼截至年底出租率已提高至48.3%,公司现可经营面积为18.18万平方米,出租率为48.84%。三是椰岛综合楼经营策略调整为出售为主,由出租为主转为出售为主,公司正着手办理出售相关的手续,在出售前公司将尽可能地与短期租赁意向客户商谈租赁事宜,争取实现出售前的租金收益最大化。如谈判结果不尽人意,将挂产权交易中心进行招商。四是公司针对剩余街铺及写字楼等资产,通过公众号推广、现场张贴广告、老带新、打包委托海南产权交易所挂牌租赁等方式开展招租工作。
下一步打算:一是资产经营管理部继续将东站国际商业广场等优质铺面出租率纳入到考核指标体系。二是制定方案,挂牌转让椰岛综合楼等低效资产,优化资产配置,实现国有资产保值增值。三是公司将针对东站国际商业广场项目积极开展招商工作。
整改结果:完成整改
问题33:部分自营项目销售回款不及时
整改:一是统一话术再次通过电话、短信、邮寄催款催办函等方式进行催款。投源公司进行催款催办后,目前已累计回收64.73%金额。二是积极协调贷款银行,争取缩短放款周期。三是积极协调市自然资源和规划局,加快办理东站写字楼项目土地合宗手续,以便解决12 户写字楼办理抵押问题。四是积极协调市不动产中心,优化办证流程,缩短办证时限。五是特殊项目安排专人上门一对一服务办理购房手续。六是针对多次催款催办,仍未办理的客户,通过法律诉讼起诉解除购房合同,将房源收回重新销售。七是积极与合作单位沟通,加快办理按揭手续。立即向合作单位发函,敦促其加大对收回购房款的力度。积极协调解决其与银行、客户间存在的问题,加快回款的进度。德悦公司针对此种情况,加快办理按揭手续。截止目前,已全部收回。
下一步打算:通过以下整改措施催款:1、统一话术再次通过电话、短信、邮寄催款催办函等方式进行催款。2、积极协调贷款银行,争取缩短放款周期。3、现东站写字楼土地合宗已完成,因项目已完成竣工备案,需办理现房抵押方可放款,正办理权籍关联手续,待取得总证、分证后,再通知客户办理后续现房抵押贷款手续。4、积极协调市不动产中心,优化办证流程,缩短办证时限。5、特殊项目安排专人上门一对一服务办理购房手续。6、针对多次催款催办,仍未办理的客户,通过法律诉讼起诉解除购房合同,将房源收回重新销售。
整改结果:正在整改。
问题34:部分自营项目未按期签订购房合同
整改:一是对不符合购房条件的客户发出解除认购书的通知,将房源收回后重新开展价格备案等销售工作。二是统一话术再次通过电话、短信、邮寄催款催办函等方式进行催款催办。投源公司进行催款催办后,目前累计回收68.76%。
三是积极协调贷款银行,争取缩短放款周期。四是积极协调市不动产中心,优化办证流程,缩短办证时限。五是特殊项目安排专人上门一对一服务办理购房手续。六是针对多次催款催办,仍未办理签约或者签约后不配合办理抵押或支付尾款的客户,通过法律诉讼起诉解除认购或购房合同,将房源收回重新销售。2021年6月9日,德悦公司向2-2701房曾莹莹、2-2702房林惠英、4-2102房冼韬客户发送解除认购书的通知;2021年6月22日,德悦公司向2-1703、2-1705房张大强客户发通知解除认购关系。七是协调物价部门同意完成蓝城印象一期项目物价备案手续,以解决因预售证过期,剩余房源原备案均价高于政府限价,物价备案无法通过,预售证无法办理延期,导致合同无法网签的历史遗留问题。
下一步打算:通过以下整改措施催款:1、统一话术再次通过电话、短信、邮寄催款催办函等方式进行催款催办。2、积极协调贷款银行,争取缩短放款周期。3、积极协调市不动产中心,优化办证流程,缩短办证时限。4、特殊项目安排专人上门一对一服务办理购房手续。5、针对多次催款催办,仍未办理签约或者签约后不配合办理抵押或支付尾款的客户,通过法律诉讼起诉解除认购或购房合同,将房源收回重新销售。
整改结果:正在整改
问题35:部分资产低价出租,造成国有资产流失。
整改:一是公司已于2020年5月对国贸二横路16号宿舍租金评估,并于2020年9月22日出租。二是加强指导和监督子公司的日常经营工作,加大租赁事宜审批力度,规范资产租赁相关流程,不定期现场检查,发现问题后将按规定查处。2021年共认真审核租赁事宜约90项次,现场检查资产租赁情况8次,有效规范了资产租赁行为。三是进行市场评估并出具评估报告,以高于评估价的价格签订续租合同。四是对于未按合同条款提前两个月书面履行终止约定,公司今后将严格按照合同条款执行。公司经排查,并未存在实际出租时间超过实际收租时间4个月,只存在免租期4个月及以上,公司今后将严把合同关,及时催缴,严防出租时间超过实际收租时间的情况发生。
下一步打算:一是资产经营管理部严格落实《招商管理办法》,加强审核,规范子公司资产租赁行为。对未经审批擅自出租、未按规定程序进行招租、租金定价不规范、履行合同不力、租金收入不及时足额上缴、租期到期未退等问题,发现问题后将按规定查处。二是德悦公司对于未按合同条款提前两个月书面履行终止约定,公司今后将严格按照合同条款执行;今后将严把合同关,及时催缴,严防出租时间超过实际收租时间的情况发生;现公司可经营性资产出租前均已进行评估,均以不低于评估价的价格开展招租工作,防止低价出租资产造成国有资产流失。
整改结果:完成整改
(五)履行中央和省委巡视、市委巡察、审计整改责任方面存在的问题
问题36:整改态度不够坚决,解决问题的手段不多,导致整改未全面完成。
整改:一是资产经营管理部于2021年9月17日,成功挂牌转让德宏公司8.9694%股权(白沙坊北侧土地项目),降低投资风险,实现国有资产保值增值。公司按规定对德宏公司进行审计评估,严格履行资产转让决策程序,并按照规定程序公开进场交易。已于2021 年7 月30 日在海南产权交易所公开挂牌转让德宏公司8.9694%股权;9 月17 日,海南永旺投资有限公司通过电子竞拍竞得项目。目前,公司已与海南永旺投资有限公司签订《产权交易合同》,交易款项已到公司账户。二是经6766澳门联合直营党委会、总经理办公会批准,于2021 年7 月将信息服务中心综合大楼作为瑕疵资产启动转让工作,以公开挂牌竞买的方式于2021 年8 月20 日至2021 年9 月16 日征集受让方,公告期满后2021 年9 月17 投大小单双平台午9:30 进入延时竞价阶段。该项目公告期满共征集到6位意向竞买方报名。2021 年9 月17 投大小单双平台午,经过336 轮的激烈竞价,项目最终由海口贵浩置业有限公司成功竞得。9月23日公司与海口贵浩置业有限公司完成签订《房地产权转让协议书》,且项目竞买金已到账,成功转让,完成整改事项。三是公司于2021年11月2日已再次约谈了佳泉公司,其表示调整比例的事宜暂不能立刻给出答复,需由公司领导层决策讨论后再决定。2022年1月24日,6766澳门联合直营与佳泉公司已签订《合作开发房地产合同书补充协议三》,约定调整分配比例。
下一步打算:无
整改结果:完成整改
问题37:工程欠款纠纷呈上涨趋势,仍未得到有效遏制
整改:一是结合对公司已有判例,在仍未结案的工程款诉讼中积极抗辩,配合法院化解纠纷,有效维护了公司合法权益,实现依法维权。二是根据案件审理情况,结合日常法核工作进行风险预判,建议和敦促业务部门加快财务决算的办理和工程尾款的支付工作,以减少承包方与公司就工程尾款发生诉讼纠纷的可能。三是严格要求施工单位按政府相关部门要求实行共管账户制度、实名制制度管理,减少工程款纠纷的发生。
下一步打算:结合日常法核工作进行风险预判,以减少承包方与我公司就工程尾款发生诉讼纠纷的可能。
整改结果:完成整改
问题38:违规使用现金结算屡禁不止
整改:一是6766澳门联合直营及下属子公司(除凯域公司外),于2020年1月起已无使用现金结算情况,目前的费用报销以银行转账的方式支付,不再使用现金进行结算。二是凯域公司国贸二横路旧改楼水和电的户名已分别于2021年11月9日和2021年11月12日由6766澳门联合直营过户至凯域公司,届时将由凯域公司转帐支付水电结算金额,不再使用现金支付。
下一步打算:杜绝使用现金进行结算。
整改结果:完成整改
问题39:安全生产管理部门履职尽责不到位
整改:事故发生后,经对事故原因进行剖析,发现安全生产管理存在不足之处。公司采取措施进一步加强安全生产监督管理工作,并取得了一定的成效,2020年实现安全生产“零”事故。一是强化安全教育培训。针对人员安全意识淡薄问题,在每季度的安全会议上增加观看学习安全警示教育片,修订完善《安全生产教育培训制度》,明确了总公司和子公司的主要负责人、安全生产管理人员、项目经理及相关从业人员每年接受安全生产继续再教育培训时间不得少于12学时,并根据制度增加培训时长,同时建立安全培训档案,做到“一人一档”;2021年组织开展全员消防安全、安全职业技能等安全培训4次,参加上级部门开展的安全培训3次。二是加强安全生产督查和隐患排查治理工作。针对安全检查频次较低导致安全隐患未能及时发现整改问题,修订完善《安全生产监督检查制度》和《安全生产事故隐患排查治理制度》,明确并落实总公司安委会领导成员每年至少带队开展4次安全生产检查,每季度组织1次安全生产大检查,每季度开展1-2次针对季节性安全特点的安全检查,根据项目和物业小区的特点修改《现场安全生产隐患督查记录表》;三是督促子公司进一步加强现场安全管理。要求子公司加强对施工单位和监理单位落实现场安全措施的管理;做好安全技术交底和班前班组安全教育;为作业人员配备所需安全防护用品;加强对项目负责人、总监、安全员和监理人员等管理人员到岗履职情况的管理;采取合同管理措施,对未履行合同安全义务的施工、监理单位按合同规定追究违约责任等。四是加强安全信息报送。要求子公司通过PIP系统将质监站等政府上级主管部门下达的整改单、整改措施及整改完成情况报安全生产管理部备案,加强隐患治理监督管理。五是提高对事故的重视。2020年起陆续制定《安全生产年度考核管理暂行办法》,完善《安全生产考核评分细则》,事故发生后,为提高对事故的重视,加大事故在对子公司安全生产年度考核中的权重,将原先“安全责任事故扣5分”调整为“发生安全责任事故单件扣15分”,并新增“发生意外事故单件扣8分”,实行安全生产一票否决,发生安全责任事故的子公司当年考核不得评优。六是修订制度,进一步提高事故报告和处理、应急管理等能力,强化安全管理。2021年3月19日修订了《安全生产教育培训制度》、《安全生产监督检查制度》、《安全生产事故隐患排查治理制度》、《生产安全事故报告和处理制度》、《危险作业管理制度》、《安全生产应急管理制度》,制定了《安全生产年度考核管理暂行办法》;2021年11月24日修订了《安全生产档案管理制度》、《安全生产法律法规及其它要求管理制度》、《安全生产费用管理制度》、《安全生产责任制》、《具有较大危险因素的生产经营场所、设备和设施安全管理制度》、《安全生产目标管理制度》、《劳动保护用品管理制度》、《相关方安全管理制度》和《职业健康安全管理制度》,制定了《消防安全管理制度》和《安全生产承诺和报告制度》;2021年12月16日更新完善《2021年度安全生产工作考核方案》和《安全生产考核评分细则》。七是2021年组织召开安全工作部署会4次,专题研究会7次,领导带队开展安全生产大检查6次,并分别开展季度检查、元旦、春节、中秋、国庆、首届消博会、两会等重要节假日、时段安全检查以及防汛、防台等季节性检查共49次,落实“4.4”火灾事故、安全生产月、“6.13”燃气爆炸事故与“防风险、保平安、迎七一”、“119”消防宣传月、安全生产大排查大整治百日行动、平安企业系列宣传活动、冬春火灾防控工作等安全生产专项工作。八是2021年实现安全生产“零”事故。
下一步的打算:今后公司将加强部门履职,加强对现场安全隐患治理效果,督促参建单位抓好安全生产管理工作。持续加强安全培训、安全检查等安全管理工作,并对已修订的制度进行宣贯。
整改结果:完成整改
问题40:代建项目仍有超期完成的情况
整改:投源公司对施工单位进行通报批评,约谈施工单位负责人明确公司将通报批评其不按合同完工的行为,并严格执行合同约定的处罚条款进行处罚。
下一步打算:加强项目部管理及培训,按照政府项目管理规定相关条款,做到程序合法合规,避免类似问题发生。
整改结果:完成整改
问题41:审计发现问题屡改屡犯
整改:一是加强造价人员配备,提高造价人员专业水平和责任心,举办或参加造价相关专业学习,提高结算工程量计算的准确性。二是在项目建设过程中,提高主材认质认价率,按认质标准实施,减少材料价格核减。三是加强现场管理,严格要求施工单位按图施工,现场调整的设计内容严格按《海口市政府投资项目管理规定》执行,加强现场实际完成工程量的核实工作。四是严格要求监理单位履行投资控制的职能,在今后的监理单位招投标中要求增加监理单位的专业造价监理人员,在日常监理工作中严格把控投资关。五是履行代建单位职责,认真仔细对施工单位送审的工程结算资料进行初步审核,实事求是的将审核初稿送达政府相关部门审核工程结算。项目建设普遍存在多计工程量及费用、多计材料单价和套用定额子目不规范等问题已得到有效控制,如2021年6月30日出具的赢博体育南五街B段延长线项目的审计报告的核减率为7.93%。六是针对该问题于2021年12月20日,制定《海口辉邦项目管理有限公司建设工程造价审计管理办法》。
下一步打算:后续公司将继续从以下四个方面加强管理:一是加强现场管理,严格要求施工单位按图施工,现场调整的设计内容严格按《海口市政府投资项目管理规定》执行,加强现场实际完成工程量的核实工作。二是严格要求监理单位履行投资控制的职能,在今后的监理单位招投标中要求增加监理单位的专业造价监理人员,在日常监理工作中严格把控投资关。三是提升公司工程管理人员造价控制技术水平。四是公司将履行代建单位职责,认真仔细对施工单位送审的工程结算资料进行初步审核,实事求是的将审核初稿送达政府相关部门审核工程结算。
整改结果:完成整改
三、巡察反馈意见建议的落实情况
意见建议1:以党的政治建设为统领
落实措施:2021年10月26日制定《第一议题常态化学习制度》,将深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为公司的首要政治任务。结合《国企改革三年行动方案》,2021年12月31日制定公司《“三重一大”事项决策清单》《党组织前置研究讨论事项清单》《党委会权责清单》,修订《“三重一大”议事规则》《党委会议事规则》《党委工作规则》。
落实情况:已落实
意见建议2:发挥领导班子把方向、管大局、保落实的核心作用
落实措施:一是为推进公司改革转型,公司积极推进《转型为国有资本投资营运公司方案》的编制。市政府收到市国资委上报的《转型为国有资本投资营运公司方案》后,向市住建局、市金融局、市财政局、市市场监督管理局等8部门征求意见,针对各部室修改意见,公司积极完成了进一步深化修改,于2021年12月23日重新上报市国资委。目前市国资委已再次上报市政府。二是不断探索多元化业务布局道路,结合公司转型方向,积极推进公司主业从单一的房地产开发、代建等业务向城市综合开发(以房地产开发为主)、资产经营管理、金融服务与资本运作、战略产业投资转变。公司四大业务板块经公司党委会、领导班子会审议后,已于2021年8月13投大小单双平台报市国资委并于9月23日取得市国资委的批复。三是结合市国资委国企改革三年行动任务,开展对子企业的混合所有制改革的研究评估编制评估报告。公司已于2021年12月24日完成子企业混合所有制改革评估报告。四是修订《资产处置管理办法》,规范公司资产处置行为,防止资产流失;五是严格落实《招商管理办法》,加强可经营性资产业务审核,同时安排专人现场检查资产租赁情况8次,强化可经营性资产全过程的监督管理,确保资产经营合法合规、保值增值。六是制定《参控股公司管理办法》,已于2021年12月1日下发实施,防范对外投资风险,保障国有资产保值增值。
落实情况:已落实
意见建议3:做好巡察“后半篇文章”
落实措施:2021年10月中旬制定《巡察整改工作方案》和《巡察发现问题责任清单》,已收集整理完成整改事项的整改台账。实时跟进各责任单位整改进展。
落实情况:已落实
意见建议4:认真贯彻落实党组织书记“第一责任人”、“关键少数”和“一岗双责”职责。
落实措施:一是2021年10月26日制定《落实全面从严治党主体责任清单》,党委书记参加市国资委党委书记述职,已做好党委书记述职准备工作。二是2022年1月10日制定《2021年度党支部书记抓基层党建述职评议考核工作实施方案》,开展各党支部书记述职工作,2022年1月25日前收集各党支部书记述职报告。
落实情况:已落实
意见建议5:驰而不息抓好作风建设,坚持严的主基调,认真执行中央八项规定及其实施细则精神,加大整治“四风”力度,强化执纪监督,坚决遏制“四风”反弹回潮。
落实措施:一是紧盯关键时间节点,抓好“四风”问题明察暗访和日常监督。2021年度发布廉洁过节通知7次,全年节日期间共出动50余人,走访公司停车场、食堂、办公室等区域开展明察暗访工作。接收信访59件,12345热线6178件,定期分类梳理,认真分析研判问题线索。二是加强监督执纪力度,严肃查处违规违纪问题。公司纪委加强监督执纪力度,严肃查处弄虚作假骗取职称、伪造学历和违规申报人才住房补贴的问题;对参加社会化培训的人员及时约谈,清退培训费到公司指定账户;对财务部误报迟报债务数据的问题进行通报,给予相关人员诫勉谈话。2021年截至目前共办理自办件16件,其中立案9件9人,党纪处分7人,政务处分9人,延长预备党员预备期1人,诫勉谈话7人,公司领导约谈14人。协助省市各级纪委调查取证27次。三是强化廉洁警示教育,增强警示教育效果,推动纪律严起来、作风正起来、家风好起来。组织党员领导干部、职工参观《中国共产党人的家风》档案展、“以案为鉴守初心 筑牢防线促廉洁”主题教育党员干部警示教育巡回展,召开“以案讲纪”专题会、组织观看警示教育片《铁纪护航自贸港》累计670余人次。
落实情况:已落实
意见建议6:要把真抓、真严、真管贯穿党风廉政建设的各环节,加强重点领域和关键环节的风险防控工作,做到“关口前移”抓教育,建章立制堵漏洞,监督提醒防未然。
落实措施:一是紧盯重点、深入排查。落实公共工程项目跟踪监督工作,紧盯工程领域重要环节。公司将27个项目列入跟踪监督管理台账实施跟踪监督,公司纪委对各责任单位进行再监督,联合多部门组成跟踪监督工作领导小组,定期召开例会,研究分析项目无法正常推进的原因及其存在的问题,协调推进解决。公司纪委紧盯工程领域重要环节,围绕57个项目193个廉洁防控风险点,每月开展一次自查自纠,通过建立管理台账、监督台账、廉洁风险点清单、整改台账,适时跟踪监督。全年排查问题381个,均已整改。二是加强对招投标过程管控和再监督。制定了《6766澳门联合直营招标(采购)管理实施办法》,设置了招投标管理组织机构,进一步规范公司与建设工程有关的招标(采购)活动,提高招标、采购执行及监督管理水平,发挥纪检监察、审计、法务、招投标管理组织机构等部门的职能作用,加强对招投标项目的全过程监督,确保公司招投标工作更加合法合规化运作。2021年监督公司询比采购293次。加强对中标单位和造价咨询机构的日常监督管理,依据公司《“PIP”系统应用管理办法》对系统内建设项目的项目管理方案、进度管理、投资管理、前期管理、招标比选管理、合同管理、设计管理、质量管理、系统接口管理等11 个模块应用情况进行检查打分,并将检查结果作为公司年终绩效考核的数据材料。三是健全完善内控管理制度,针对全面从严治党、安全生产、督办等工作修订完善制度。2021年,共修订完善23项制度,制定出台了《党委会落实全面从严治党主体责任清单》《安全生产年度考核管理暂行办法》等9项制度,修订了《督办工作管理办法》《安全生产教育培训制度》《安全生产监督检查制度》《安全生产事故隐患排查治理制度》《生产安全事故报告和处理制度》《危险作业管理制度》和《应急管理制度》等14项制度。四是推动各类监督贯通融合,结合公司实际,将纪检监察与监事会、审计、法务等各项监督融为一体,形成金年会,提高监督效能,强化理论武装,把党史学习教育转化为监督力量。结合《深化廉洁风险防控工作实施方案》,深刻剖析各岗位职责、廉洁职责,梳理当前风险点,加以防范,为加快推进公共工程廉洁建设提供基础保障。结合正在开展的党史学习教育和作风整顿建设活动,从百年党史中汲取智慧和力量,转变工作作风,激励担当作为、攻坚克难、真抓实干,运用教育、制度、监督等有效措施,联合监事会、审计、法务等部室,对人才住房补贴、物业管理工作等开展专项整治,紧盯重点工程项目招标、资金使用、质量安全、设计变更、验收结(决)算等关键环节,形成“联合检查+专项监督”的工作格局,把控廉洁风险点,着力抓好要害部位、关键环节的廉洁风险防范,最大限度地降低腐败风险,从源头上有效遏制和减少工程项目腐败现象。
落实情况:已落实
意见建议7:巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育活动成果,开展好党史学习教育,加强对基层党组织的指导,抓好统筹结合,在学习教育、创新形式、兴办实事上下功夫、见实效。
落实措施:一是2021年3月15日制定《党史学习教育实施方案》《党史学习教育宣讲工作方案》,2021年7月14日制定《党史学习教育专题组织生活会实施方案》等方案,开展党史和“七一”讲话精神会议和宣讲,安排集中学习研讨及读书班,各党支部、临时党支部组织集中学习。二是订购指定书籍832本,并发放至全体党员手中,围绕党史学习教育、“七一”重要讲话精神和十九届六中全会精神等内容组织开展3次传达学习会、3次宣讲、13次理论中心组学习、1次党委书记上党课、36次党支部书记上党课。三是截止2021年8月31日,整理“为群众办实事”事项全部完成。四是2021年5月25日-9月30日制作拍摄公司“微党课”视频,10月1日在“学习强国”平台播出。
落实情况:已落实
意见建议8:严肃党内政治生活,提升党建工作水平。严格执行“三会一课”制度,高质量开好民主生活会和组织生活会,发挥基层党组织战斗堡垒作用。
落实措施:一是2021年8月10日前各党支部完成党史学习教育专题组织生活会,党委班子成员全部以普通党员身份参加所在支部组织生活会。二是2021年11月16日更新《“三会一课”制度》,严格按要求督促各支部做好三会一课。三是2021年12月2日制定《2021年度基层党支部党建工作考评实施方案》,将组织生活会纳入考核中,2021年12月23日-24日对各支部进行考核。四是2022年1月20日公司召开党史学习教育暨巡察整改、以案促改专题民主生活会。
落实情况:已落实
意见建议9:规范选人用人程序
落实措施:一是根据业务发展需要调整使用中层干部,现在并无相关文件对企业中层干部的任职期限和轮岗交流提出明确要求。法务、审计部门负责人是专业技术性很强的岗位,岗位要求较严格,待机适时调整。二是按照要求,公司年初制定招聘计划,报市国资委备案,并按计划开展了笔试、面试,保障了入职员工综合素质满足公司发展需要。为贯彻上级文件,在海南自贸港招聘网发布招聘信息,简历正在筛选中。
落实情况:已落实
意见建议10:健全公司及下属子公司的廉政风险防控机制,加大廉洁风险排查力度:建立投资、进度、质量、安全四大控制体系。
落实措施:一是出台《投资管理办法》,加强企业投资监督管理。二是出台《违规经营投资责任追究实施办法》,规范企业违规经营投资责任追究行为,每年度各部室、子公司将按要求开展经营投资行为规范性自查,形成报告上报市国资委。三是建立《6766澳门联合直营非自营性建设工程项目管理暂行办法》。六是七是强化安全教育培训,完善安全培训档案。
落实成效:一是战略投资部于2019年3月28日出台《投资管理办法》,并于2020年10月9日修订了管理办法中的附件1《投资项目审批权限划分细表》及附件 2《投资负面清单》,加强企业投资监督管理。二是2020年6月30日出台《违规经营投资责任追究实施办法》,并于2021年5月26日完成修订,规范企业违规经营投资责任追究行为,每年度各部室、子公司将按要求开展经营投资行为规范性自查,形成报告上报市国资委。三是工程建管中心2020年11月27日出台《6766澳门联合直营非自营性建设工程项目管理暂行办法》;2020年5月26日,PIP系统正式上线运行;2021年10月,PIP系统实现集成化智慧工地监管功能,可对项目现场关键岗位人员、扬尘、噪声等进行实时监控;2021年12月6日组织开展工程建设管理年终检查工作,规范公司及子公司工程建设管理标准,提高工程建设管理水平。四是根据最新法律法规不断完善安全生产制度,严格落实安全生产责任制。安全生产管理部2021年3月19日修订了《安全生产教育培训制度》《安全生产监督检查制度》《安全生产事故隐患排查治理制度》《生产安全事故报告和处理制度》《危险作业管理制度》和《安全生产应急管理制度》,制定了《安全生产年度考核管理暂行办法》;2021年11月24日修订了《安全生产档案管理制度》《安全生产法律法规及其它要求管理制度》《安全生产费用管理制度》《安全生产责任制》《具有较大危险因素的生产经营场所、设备和设施安全管理制度》《安全生产目标管理制度》、《劳动保护用品管理制度》《相关方安全管理制度》和《职业健康安全管理制度》,制定了《消防安全管理制度》和《安全生产承诺和报告制度》;2021年3月30日签订2021年安全生产责任书。五是加强安全生产督查和隐患排查治理工作,做好隐患排查整改闭环管理,2021年实现安全生产“零”事故。2021年组织开展全员消防安全、安全职业技能等安全培训4次,参加上级部门开展的安全培训3次,并已完成安全培训档案“一人一档”;2021年组织召开安全工作部署会4次,专题研究会7次,领导带队开展安全生产大检查6次,并分别开展季度检查、元旦、春节、中秋、国庆、首届消博会、两会等重要节假日、时段安全检查以及防汛、防台等季节性检查共49次,落实“4.4”火灾事故、安全生产月、“6.13”燃气爆炸事故与“防风险、保平安、迎七一”、“119”消防宣传月、安全生产大排查大整治百日行动、平安企业系列宣传活动、冬春火灾防控工作等安全生产专项工作。六是运用信息化手段加大进度、质量体系建设,通过PIP系统对进度、质量、固投等模块方面进行管理。针对各子公司与建设项目进度、质量、固投等情况开展日常及年度巡查工作。
落实情况:已落实
意见建议11:健全公司及下属子公司的廉政风险防控机制,加大廉洁风险排查力度:规范项目基本建设程序和招投标行为,加强合同履约和资金管理。
落实措施:一是加强落实项目资金到位,按流程规范支付,严格审核付款资料,按合同条款约定付款。派员跟踪资金申拨,资金到位后根据合同条款约定严格审核,无违规支付情况。二是2020年11月27日出台《6766澳门联合直营非自营性建设工程项目管理暂行办法》,2021年8月10日印发《6766澳门联合直营招标(采购)管理实施办法》,明确了项目基本建设程序和招投标行为要求。三是在一定时间范围内对全司开展项目巡查及招标采购专项检查行动,进一步加强工程管理。2021年11月22日开展公司招标(采购)专项检查行动,确保公司招标(采购)活动健康有序发展。四是法务室于2020年12月23日印发了《海口市城市建设投资有公司关于印发2021年修订版<合同管理制度>》(市建设函【2020】639号),且每年依据该制度进行合同管理检查工作。根据《合同管理制度》于2021年11月16日至2021年2月3日开展了2021年度合同管理检查工作,并出具了《2021年度合同管理检查工作报告》(市建设函【2021】719号)。
落实情况:已落实
意见建议12:建立健全工程造价审核、现场联合验收制度,对子公司上报的政府投资项目决(结)算进行初审把关,重点审查工程量计量、定额子目套用、工程签证变更和材料价差调整,确保政府投资项目决(结)算准确、真实。
落实措施:一是建章立制,公司制定了《建设工程造价审计管理办法》、 《招标(采购)管理实施办法》、《工程建设项目其他费用招标栏标价管理办法》,并根据实际情况及时更新相关细则,以详细规范项目计价行为、有效控制建设工程成本、规范工程项目其他费用标准的管理,为确保政府投资项目决(结)算的准确性和真实性提供制度保障。二是加强造价人员业务培训,不断更新造价人员知识储备,提高其职业道德和专业素养,为确保政府投资项目决(结)算的准确性和真实性做好人员储备。三是积极配合,根据政府相关部门的安排,配合开展审计工作,为确保政府投资项目决(结)算的准确性和真实性充实后备力量。四是各项目代建子公司严格落实《海南省政府投资项目管理办法》和《海南省政府投资项目代建制管理办法》相关规定,进行工程项目管理,同时根据自身实际情况制定并完善配套规章制度,为确保政府投资项目决(结)算的准确性和真实性竭忠尽智。五是海口辉邦项目管理有限公司于2021年12月20日制定了《建设工程造价审计管理办法》,海南德润科教投资有限公司于2021年12月22日制定了《建设工程造价审计暂行管理办法》,海口投源实业开发有限公司于2021年12月22日制定了《造价管理制度》,同时三家子公司分析近4年工程项目核减率高的原因、采取整改措施和办法。
落实情况:已落实
四、下一步工作打算
公司巡察整改落实工作虽然取得了一定成效,但与全面从严治党的要求还有差距。下一步,公司党委将始终坚持问题导向,紧紧围绕市委巡察组反馈的问题和群众反映强烈的问题,坚持举一反三,持续抓好整改落实工作,巩固和深化巡察整改成果。
(一)抓紧抓牢“两个责任”。一是以巡察整改为契机,严格落实全面从严治党“两个责任”,牢固树立“不抓党风廉洁建设就是严重失职”的意识;二是坚持举一反三、以点带面,深入查找和及时解决党的领导、党的建设、全面从严治党以及党风廉洁建设和反腐败工作存在的突出问题;三是驰而不息加强作风建设,毫不松懈抓好中央八项规定精神,切实增强公司全面从严治党的整体成效;四是实践监督执纪“四种形态”,做到违纪必究、执纪必严。
(二)巩固深化整改成果。一是加大后续整改工作力度,坚持标准不变、力度不减。对已完成的整改事项,及时整理整改台账,组织开展“回头看”工作,巩固整改成果;二是对未完成事项按照既定目标和时限,紧盯不放,整改不到位决不放手;三是对需要长期坚持的事项,一以贯之抓好落实,确保整改工作取得实效。坚持把整改工作和公司当前改革转型结合起来,以整改工作和反馈成效促进干部廉洁从业,谋划公司发展。
(三)建立健全长效机制。在深入整改的同时,注重建章立制,新建和完善一批管长远、治根本的有效制度,扎紧扎密制度的笼子,构建堵塞漏洞、解决问题、落实责任的长效机制。建立完善相关规定制度,做到解决一个问题、堵塞一个漏洞、完善一套有效制度,确保整改工作取得实实在在的成效。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督,如有意见建议,请及时向我们反映。联系电话:68556519、68640276;邮政地址:海口市秀英区海盛路39号蓝城商务大厦;邮政编码:570300;电子邮箱:510097139@qq.com 。
中共6766澳门联合直营委员会
2022年1月21日